คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันเสาร์ได้รับเงินสด 17.32 สิบล้านรูปีหลังจากบุกโจมตีผู้สนับสนุนของบริษัทแอพเกมมือถือในกัลกัตตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงิน แหล่งข่าวกล่าว
แหล่งข่าวกล่าวว่าหน่วยงานกำลังมองหา “ลิงก์ทางการเมือง” ของผู้โปรโมตแอปและต้องการตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของเงินสดนี้
แม้ว่าจะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางที่เป็นไปได้ของเงินที่ผู้เล่นเกมใจง่ายใช้ผ่าน “ภาษาจีน” – หน่วยงานที่ควบคุม” ภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางแสดงธนบัตรสกุลเงิน Rs 500 หลายชุดพร้อมกับธนบัตรจำนวน 2,000 Rs, 200 Rs 200 และ Rs 100 วางซ้อนกันอยู่บนเตียงซึ่งมีตัวย่อ ED
แหล่งข่าวอย่างเป็นทางการกล่าวว่าเงินสดถูกกู้คืนจากสถานที่ซึ่งมีที่อยู่ที่ระบุว่าเป็น ‘F 7.NA Khan’ และตั้งอยู่ในพื้นที่ Garden Reach ในเมืองกัลกัตตา ED กำลังมองหาผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาในคดีที่ระบุว่าเป็น Aamir Khan เนื่องจากไม่พบเขาในสถานที่ที่ถูกบุกเข้าไป
เจ้าหน้าที่หน่วยงานกดเครื่องนับธนบัตรห้าเครื่องและนำเจ้าหน้าที่ธนาคารมาตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงของการดึงเงินสด รถบรรทุกยังได้นำหีบเหล็กขนาดใหญ่เข้ามายังไซต์ในตอนเย็นเพื่อนำเงินสดที่ยึดมาได้ไปฝากที่สาขาของธนาคาร
ED กล่าวในแถลงการณ์ว่าการค้นหาดำเนินการในสถานที่ครึ่งโหลที่เชื่อมโยงกับแอพเกมชื่อ ‘E-Nuggets’ และโปรโมเตอร์ Aamir Khan และคนอื่น ๆ บุคลากรของ CRPF ได้คุ้มกันทีม ED ตามสถานที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ Garden Reach, Park Street และ Mominpur
ทั้งในและรอบๆ เมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก และอื่นๆ พบเงินสดจำนวน 17.32 สิบล้านรูปีจากสถานที่ดังกล่าว แหล่งข่าวอย่างเป็นทางการกล่าว คำแถลงของหน่วยงานที่ออกเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ระบุว่า “พบมากกว่า 7 สิบล้านรูปีในสถานที่และการนับจำนวนเงินอยู่ในระหว่างดำเนินการ”
ในเดือนสิงหาคม ED
ได้ยึดเงินสดมูลค่าประมาณ 50 ล้านรูปีพร้อมกับเครื่องประดับและทองคำหลังจากบุกเข้าไปในสถานที่ที่เชื่อมโยงกับ Arpita Mukherjee ผู้ช่วยที่ถูกกล่าวหาของ Partha Chatterjee อดีตรัฐมนตรีรัฐเบงกอลตะวันตก
ทั้งสองถูกหน่วยงานจับกุม การจู่โจมครั้งล่าสุดได้จุดประกายให้เกิดสงครามถ้อยคำใหม่ระหว่าง TMC ผู้ปกครองในรัฐเบงกอลตะวันตกและ BJP
รัฐมนตรีอาวุโส Trinamool Congress (TMC) และนายกเทศมนตรีเมืองโกลกาตา Firhad Hakim กล่าวว่าพรรคของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แต่ถูกกล่าวหาว่าศูนย์ต้องการขับไล่นักลงทุนออกจากรัฐด้วยการแพร่กระจายความกลัว “การล่วงละเมิด” โดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง
BJP ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยกล่าวว่าการจู่โจมเป็นเฉพาะกับนักธุรกิจที่ไร้ยางอาย และถามผู้นำ TMC ว่าเขามีอะไรจะซ่อนหรือไม่ Hakim สงสัยว่าการสอบสวนของ ED ในคดีฟอกเงินนั้น จำกัด เฉพาะรัฐที่ปกครองโดยฝ่ายที่ไม่ใช่ BJP เช่นเบงกอลตะวันตกหรือไม่
“หากมีการขุดพบเงินจำนวน 7 สิบล้านรูปี แหล่งที่มาของเงินนั้นควรได้รับการตรวจสอบอย่างแน่นอน แต่แล้ว Nirav Modi และ Mehul Choksi ที่โกงเงินไปมากกว่า 7,000 สิบล้านรูปีล่ะ ทำไมการกระทำผิดของพวกเขาจึงไม่ปรากฏให้เห็นก่อนที่พวกเขาจะจากไป (อินเดีย)
“มีนักธุรกิจในรัฐที่ปกครองโดย BJP และพวกเขาอาจมีเงินสะสมเป็นจำนวนมาก” เขากล่าว
“นั่นหมายความว่าการจู่โจมจะดำเนินการคัดเลือกกับนักธุรกิจของรัฐที่ไม่ใช่ BJP เช่นเบงกอลหรือไม่ มันมีไว้สำหรับการห้ามไม่ให้นักลงทุนเดินทางมายังเบงกอลเพราะกลัวว่าหน่วยงานกลางจะถูกคุกคาม”
ผู้นำอาวุโส TMC กล่าว
ในการตอบสนองต่อความคิดเห็นของ Hakim โฆษกของรัฐ BJP Samik Bhattacharya อ้างว่าข้อความดังกล่าวมาจากความกลัวเนื่องจากผู้คนตระหนักถึง ” Nexus ที่ไม่บริสุทธิ์” ระหว่างผู้ฟอกเงินและ TMC
“การจู่โจม ED ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชุมชนธุรกิจโดยทั่วไป แต่เป็นการต่อต้านนักธุรกิจที่ไร้ยางอายเท่านั้น อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัฐมีอะไรต้องปิดบังหรือไม่” ภัตตาจารยากล่าวเสริม คดีฟอกเงินเกิดขึ้นจาก FIR ที่ตำรวจโกลกาตาฟ้องบริษัทและผู้ก่อการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
FIR นี้ลงทะเบียนที่สถานีตำรวจ Park Street ตามคำร้องเรียนที่ยื่นโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐต่อหน้าศาลในกัลกัตตา ED กล่าว Aamir Khan ลูกชายของนักธุรกิจ Nesar Ahmed Khan เปิดตัวแอปพลิเคชั่นเกมมือถือ E-Nuggets ที่ออกแบบมาเพื่อหลอกลวงประชาชน
“ในช่วงเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับรางวัลเป็นค่าคอมมิชชั่น และสามารถถอนยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินได้โดยไม่ยุ่งยาก” “สิ่งนี้ให้ความมั่นใจในเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ และพวกเขาเริ่มลงทุนจำนวนมากขึ้นเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นที่มากขึ้น และคำสั่งซื้อจำนวนมากขึ้น” คำแถลงกล่าว
ED กล่าวว่าหลังจากรวบรวม “จำนวนเงินหล่อ” จากสาธารณะ การถอนตัวจากแอปดังกล่าวถูกหยุดในทันทีภายใต้ข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง – เช่นการอัพเกรดระบบและการสอบสวนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ต่อมา ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลโปรไฟล์ ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์แอป ตอนนั้นเองที่ผู้ใช้เข้าใจอุบายนี้ ED กล่าว
แนะนำ : รีวิวซีรี่ย์เกาหลี | ลายสัก | รีวิวร้านอาหาร | โทรศัพท์มือถือ ราคาถูก | เรื่องย่อหนัง
